“`html

Holding Soruşturmaları Derinleşiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik soruşturmalarını daha da ilerletiyor. Holdingin yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan edinilen malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla süreç devam etmekte.

İşlemler Tamamlandı

Ciner Grubu’na bağlı şirketlerde yönetici konumunda olan ve 29 Eylül’de gözaltına alınıp sorgulanan 11 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Bu süreçte, gözaltındaki 11 kişiden biri serbest kalırken, diğer 10 kişi Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmiştir.

Adli Kontrol Önlemleri

Sulh Ceza Hakimliği’ndeki işlemlerinin ardından, şüpheliler H.M.K., Ö.Ç., O.Y., G.U., İ.K., Y.T., T.H., K.G.Ö., S.Y. ve Ç.Y. hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştır. Yurt dışında olduğu bildirilen şüpheli Turgay Ciner için daha önce tutuklama kararı çıkarılmıştır.

Tutuklama Talebi

Ciner Grubu’na bağlı Park Holding ile ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiştir.

Can Holding Soruşturması

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen bu soruşturma çerçevesinde, Can Holding’in şirketleri üzerinden “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “suçtan elde edilen gelirleri aklama” iddiaları gündeme gelmiştir. Soruşturmanın temelini, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin raporları oluşturuyor.

Savcılık raporlarına göre, holding şirketlerine yüksek tutarlarda kaynağı belirsiz paraların sızdırıldığı ve bu işlemlerin şirketler arasında transfer edilerek gizlenmeye çalışıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca, sahte belgelerle faturasız işlemler gerçekleştirerek vergi kaçırma eylemlerine başvurulduğu iddia edilmektedir.

K. Can ve M.Ş. Can liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, çok sayıda şirket kurarak denetimden kaçınmayı amaçladığı ve yönetim değişiklikleri ile sorumluluğu dağıttığı vurgulanmaktadır. Ticari faaliyet göstermeyen şirketlerde gerçekleştirilen nakit sermaye artırımlarında, gerçeği yansıtmadığı ileri sürülen ortaklara borçlarının “Varlık Barışı Kanunu” çerçevesinde yatırılması yoluyla suç gelirlerinin aklandığı öne sürülmekte.

MASAK raporlarına göre, bu yapı yasa dışı gelirlerini ticaret hacmini büyütmek amacıyla kullanarak eğitim, medya, enerji ve finans gibi stratejik sektörlere yönelik şirket alımları ve yatırımlarda bulunmuştur.

121 Şirkete El Konuldu

Bu soruşturma kapsamında, toplamda 121 şirketin mal varlıklarına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştır. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı K.T.’nin de olduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştır.

Kayyumlardan Dönüşüm

Soruşturma kapsamında, TMSF’nin kayyum olarak atandığı şirketlerin çoğunluğunu, medya ve eğitim sektöründe tanınan kuruluşlar oluşturmaktadır.

• Habertürk Gazetecilik A.Ş.
• Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş.
• Show Televizyon Yayıncılık A.Ş.
• Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık A.Ş.
• HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş.
• Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.

Kayyum atanan eğitim kuruluşları arasında ise:

• Doğa Okulları İşletmeciliği A.Ş.
• Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği A.Ş.

Diğer kayyum atanan şirketler arasında ise:

• Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş.
• Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.

Bu firmalar, Can Holding’in Ciner Grubu’ndan gerçekleştirdiği ve suç gelirlerinin aklanması şüphesi taşımakta olan satın alma işlemleri ve mali bağlantılar nedeniyle bu soruşturma kapsamına alınmıştır.

Soruşturmanın Devri

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte, Can Holding’e ait 10 yeni şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmiştir. Kayyum atanan bu şirketler arasında Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük A.Ş., Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş., Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ ve MCN Petrol A.Ş. yer almaktadır.

Soruşturmanın Ciner Grubu’na Genişlemesi

Can Holding A.Ş.’nin, 22 Aralık 2024 tarihinde Turgay Ciner’e ait Ciner Grubu’na bağlı Show TV, Habertürk gibi medya kuruluşlarını (toplamda 9 şirket) satın aldığı anlaşılmıştır. Bu devir işlemlerinin, suç kaynaklı malvarlığı değerlerinin aklanması ihtimaliyle ilerlettiği tespit edilmiştir.

Gerçekleştirilen incelemelerde, Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu’na bağlı Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari ilişkiler bulunduğu ve suç gelirlerinin aklanması yönünde işlemlerin yapıldığı konusunda önemli şüpheler ortaya konulmuştur.

Turgay Ciner Hakkında Yakalama Kararı

Sonuç olarak, soruşturmada yurt dışında olduğu belirtik Turgay Ciner hakkında tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkarılmıştır. Ciner’in sahibi olduğu Park Holding A.Ş. ve bu holdinge bağlı AFC İthalat, Zeyfa İthalat ve Silopi Elektrik Üretim AŞ gibi 4 şirkete TMSF tarafından kayyum atanma kararı alınmıştır.

Başsavcılık açıklamasında, Can Holding ve Ciner Grubu arasındaki mali bağlantılardan yola çıkarak suç gelirlerinin aklandığı yönündeki şüphelere dikkat çekilmiştir. Ayrıca, aralarında tütün ve elektrik sektörlerinin de bulunduğu 18 farklı şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmiştir.

“`